Ужесточение порядка открытия банковских счетов на Кипре

Согласно заявлениям исполнительного директора Центрального банка Кипра Константиноса Геродоту, сделанным представителям агентства Thomson Reuters, российские депозиты в кипрских банках снизились с 41% в 2014 году до 6% в 2018 году или на 35%, при этом были закрыты 230 000 банковских счетов. На сегодняшний день российские клиенты составляют всего 2% всех вкладчиков кипрских банков.

Резкое сокращение присутствия российских вкладчиков в кипрских банках в том числе связано с международными усилиями по борьбе с отмыванием доходов, полученнных преступным путем, и противодействию терроризму, которые в рамках ЕС являются настоящей головной болью Кипра, а также таких стран, как Эстония, которые постоянно находятся в центре внимания европейских (и не только) властей. Ярким примером попытки банковских учреждений Кипра оградить себя от деятельности отдельных граждан России, связанной с сомнительными финансовыми операциями и отмыванием доходов, является замораживание активов крупного российского бизнесмена и акционера Банка Кипра Виктора Вексельберга, в отношении которого также были введены санкции со стороны США.

По словам г-на Геродоту, Кипр добился больших успехов в борьбе с отмыванием денег, поскольку, в дополнение к указанному выше, Центральный банк Кипра установил более строгие правила и процедуры открытия банковских счетов и выявления деятельности номинальных компаний-оболочек, что позволило уменьшить количество потенциально подозрительных клиентов и транзакций. Более того, г-н Геродоту сказал, что экономический рост Кипра в последние несколько лет имеет под собой более прочную экономическую основу, поскольку более не базируется на кредитной экспансии, существовавшей в предыдущие годы.

«Кипр полностью выполнил Четвертую директиву по борьбе с отмыванием денег, но закон составляет лишь половину истории. С июня 2013 года произошел сдвиг в общей культуре страны. Сейчас невозможно открыть банковский счет на Кипре, избежав всех необходимых процедур идентификации. Потенциальный клиент также должен лично посетить банк в течение трех месяцев », - сказал г-н Геродоту.

Г-н Геродоту также призвал к улучшению координации действий по борьбе с отмыванием денег в мире в целом и в Европе в частности, заявив: «Те, кто хочет узаконить деньги, всегда будут пытаться найти лазейки и недочеты в юрисдикциях».