Ужесточение порядка открытия банковских счетов на Кипре
November 30, 2018
Andrey Ivanov
November 30, 2018
Andrey Ivanov
Согласно заявлениям исполнительного директора Центрального банка Кипра Константиноса Геродоту, сделанным представителям агентства Thomson Reuters, российские депозиты в кипрских банках снизились с 41% в 2014 году до 6% в 2018 году или на 35%, при этом были закрыты 230 000 банковских счетов. На сегодняшний день российские клиенты составляют всего 2% всех вкладчиков кипрских банков.
Резкое сокращение присутствия российских вкладчиков в кипрских банках в том числе связано с международными усилиями по борьбе с отмыванием доходов, полученнных преступным путем, и противодействию терроризму, которые в рамках ЕС являются настоящей головной болью Кипра, а также таких стран, как Эстония, которые постоянно находятся в центре внимания европейских (и не только) властей. Ярким примером попытки банковских учреждений Кипра оградить себя от деятельности отдельных граждан России, связанной с сомнительными финансовыми операциями и отмыванием доходов, является замораживание активов крупного российского бизнесмена и акционера Банка Кипра Виктора Вексельберга, в отношении которого также были введены санкции со стороны США.
По словам г-на Геродоту, Кипр добился больших успехов в борьбе с отмыванием денег, поскольку, в дополнение к указанному выше, Центральный банк Кипра установил более строгие правила и процедуры открытия банковских счетов и выявления деятельности номинальных компаний-оболочек, что позволило уменьшить количество потенциально подозрительных клиентов и транзакций. Более того, г-н Геродоту сказал, что экономический рост Кипра в последние несколько лет имеет под собой более прочную экономическую основу, поскольку более не базируется на кредитной экспансии, существовавшей в предыдущие годы.
«Кипр полностью выполнил Четвертую директиву по борьбе с отмыванием денег, но закон составляет лишь половину истории. С июня 2013 года произошел сдвиг в общей культуре страны. Сейчас невозможно открыть банковский счет на Кипре, избежав всех необходимых процедур идентификации. Потенциальный клиент также должен лично посетить банк в течение трех месяцев », – сказал г-н Геродоту.
Г-н Геродоту также призвал к улучшению координации действий по борьбе с отмыванием денег в мире в целом и в Европе в частности, заявив: «Те, кто хочет узаконить деньги, всегда будут пытаться найти лазейки и недочеты в юрисдикциях».